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德化县支行扎实开展宣教活动全方位传播合规文化理念

2024-02-29 17:36:58

来源：看点时报

为进一步提升员工合规风险意识及反洗钱意识，促进和规范全行合规风险管理。2月下旬，支行扎实开展合规宣教活动，全方位传播合规文化理念。一是依托创新载体，多措并举齐宣传。支行依托网点优势，通过营业网点LED显示屏滚动播放宣传标语及柜面对客窗口办理通道，时刻提醒公众洗钱、使用假币的危害。同时，打造立体式合规文化宣传栏，通过宣传海报上墙的形式，在日常宣传、客户来访等场合，开展合规文化、反洗钱等宣传活动。二是立足核心业务，部门协同抓自查。2月19日至23日，反洗钱工作领导小组开展自查工作，督导全行员工是否全面有效履行客户尽职调查、大额和可疑交易报告、客户身份资金及交易记录保存三大反洗钱核心义务。客户部及综合部协通开展回溯检查，梳理贷款企业相关反洗钱资料22家，建立问题台账，及时发现问题并解决问题3个，做到立行立改。三是聚焦岗位职责，全员上下学合规。“三合一”专员带头学习《2023年合规典型案例解析汇编》。通过运用身边人身边事“活教材”，组织员工从反面典型案例中汲取经验教训，增强合规意识，夯实基础管理。同时，支行中层干部围绕《2023年合规典型案例解析汇编》开展研讨。各部门负责人结合岗位职责进行合规案例剖析、合规经验分享，分别讲解了如何甄别可疑交易、如何在信贷业务流程中把好“合规关”及柜面操作风险管理等内容，并针对性提出加强岗位风险防范的下一步工作措施，营造“人人合规、事事合规、处处合规”的浓厚氛围。（文/陈慧颖）

标签： 德化县 支行 扎实 开展 宣教 活动 方位传 规文

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